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2024년 제2차 임시주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조 및 당사 정관 제17조에 의하여 2024년 제2차 임시주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2024년 08월 08일(목) 11시 00분

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 유성대로 1184번길55
수자원기술 대전연구원 1층 대회의실

(전화번호 : 042-333-5100, 042-333-5125)

3. 회의 목적사항

구 분

목적사항

비 고

의결사항

제1호 : 사내이사 선임의 건
- 제1-1호 : 사내이사 이창윤 선임의 건
- 제1-2호 : 사내이사 조 철 선임의 건
- 제1-3호 : 사내이사 이기쁨 선임의 건

제2호 : 감사 김동우 선임의 건

제3호 : 대표이사 이창윤 선임의 건

자세한 내용은

2024년 제2차

임시주주총회

소집통지서 확인

4. 주주의 의결권 행사에 관한 사항(선택 가능)

(1) 직접행사
- 주주총회에 참석하여 의결권 직접 행사(신분증 지참)

(2) 전자투표
회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」

전자투표관리시스템 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

    나. 전자투표 행사기간 : 2024년 7월 29일 09시 ~ 2024년 8월 7일 17시
                      (기간 중 24시간 이용 가능)
                    * 단, 2024년 8월 7일은 17시까지만 이용 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사
- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

(3) 대리행사
- 대리인으로 의결권 행사할 경우 주주총회 3일 전(8월5일)까지 별첨 위임장(「주주총회운영지침」제7조 1항에 따라 회사에서 회사명을 천공하여 발송한 양식에 한함)을 회사로 제출하시기 바랍니다(서명 시 위임인 신분증 앞뒷면 사본, 날인 시 인감증명서 제출 각 필요).

수 자 원 기 술 주 식 회 사

대표이사 김 홍 균